42亿网络赌博案 回顾案件经过

密西西比河

原标题：42亿网络赌博案   回顾案件经过

相信不少年轻人都喜欢玩游戏，达到痴迷的程度。但是游戏和赌博联系在一起，危害就大了。赌博是社会公害之一，赌博之风屡禁不止，轻者影响学习工作，严重的还可以倾家荡产，引发犯罪。一定不要沾惹上赌博，否则...

法律法规网消息     相信不少年轻人都喜欢玩游戏，达到痴迷的程度。但是游戏和赌博联系在一起，危害就大了。 赌博是社会公害之一，赌博之风屡禁不止，轻者影响学习工作，严重的还可以倾家荡产，引发犯罪。一定不要沾惹上赌博，否则害人害己。

累计赌资超42亿元，非法获利7亿多，各级代理1000余名，注册“赌客”75万余名……今年世界杯开赛前，警方破获了一起跨境网络开设赌场案，抓获23名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1.1亿余元。近日，现代快报记者前往镇江市公安局采访，获悉了此案详情。

案发

一则广告牵出一起跨境网络开设赌场案

今年初，在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“××影院”侵犯著作权案期间，该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——广告费用为450多万元，来自“趣某网”。

镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍，经初查，广告中宣传的趣某网中奖结果与正规发行彩票的开奖结果一致，但赔率更高，另有额外加奖、派送红包等活动，所赢资金可随时提现。

“经查，450万广告费分别来自马来西亚的5张银行卡。”镇江市公安局治安支队治安行动大队一中队中队长陆振东说，结合“账户充值”“竞猜下注”“账户提现”等特征，他们判断这是个非法私彩类赌博网站。

警方侦查发现，趣某网的主服务器设置在菲律宾，在境外的网站开办人员通过租用国内分服务器的方式，在我国开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，按比例给予资金返利。今年2月28日，镇江市公安局成立专案组，将案件命名为“2·28”跨境网络开设赌场案。

幕后

团伙主要成员在境外遥控指挥，网站会员多达75万余名

专案组通过2个半月的努力，揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

据警方介绍，为注册运营趣某网，该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司，但该公司只是个空壳。犯罪团伙主要成员藏匿境外，负责网站的运营管理，遥控指挥境内负责人员，并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。

为确保网站的正常运转，境外和国内的技术维护人员，通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，分别在广东、浙江等多地租用了一大批服务器。

该网站的“资金链”非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户，“第四方”支付平台和国内代理再以固定的金额分批次汇入其他银行账户，通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄，最终流入网站经营者的境外账户。

警方发现，该赌博网站发展的代理多达1000余名，注册会员遍布全国各地，人数多达75万余名，犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。

抓捕

有人摄像头“放哨” 有人打包好行李随时准备出逃

5月23日，公安部统一下达指令，要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。此次行动共有400余名警力参与，在镇江市公安局设立行动指挥部。

10时30分，随着前线指挥部的一声令下，各工作组在当地公安机关的配合下根据自身任务要求，开展抓捕、查封、扣押、冻结工作，共抓获国内主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名，扣押服务器33台、手机40余部，冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币，查封为赌博网站提供资金结算服务的“第四方”支付平台公司2家：“××在线”“××顺利”。

抓捕民警发现，涉案人员反侦查意识极强。犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头，时刻监控住所外围人员的一举一动。一家“第四方”支付平台的财务人员的行李时刻都打包在行李箱里，以便随时撤离现场。

审讯

90后代理赚了1500万

本打算世界杯期间再赚1000万

“这个网站是2016年开始经营的，资金周转42亿多元，获利7亿多。”陆振东表示，抓获上述犯罪嫌疑人后，警方通过审讯得知，这个网站让很多人得以迅速敛财，其中，会员代理、90后男子潘某两年就赚了1500万。

潘某是连云港赣榆人，大专毕业后就在上海工作，曾帮竞彩网站做彩票分析，后来结识赌博网站的人，成了这家网站的国内会员代理。会员充值的钱，他能拿到7%的返点。

陆振东透露，潘某做代理时赚的钱大部分都存了起来，准备在世界杯期间再赚1000万，然后在上海买房，没想到世界杯开始前被抓了。

南京人吕某作为该网站的一名充值代理，2个多月就赚了100多万。为了便于做代理，吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了。今年2月3日至5月10日期间，他为网站提供了33个支付宝账号用于接收赌资，给网站带来了1.6亿元的收入，他从这些钱中拿到了1%的返点。

国内网站技术人员雷某则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店，对外出租服务器，趣某网的境外客服人员找到了他。雷某自己并没有服务器，他找到了一家科技公司，以每台服务器每月1.3万元的价格租用服务器，他再加价2000元，以1.5万元的价格转租给趣某网，后者通过他租用了14台服务器。

陆振东指出，博彩网站以这种曲折的方式租用服务器，虽然加大了成本，但提高了安全系数，雷某也因此获利30万余元。

不过有人欢喜有人忧，代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时，大部分赌客却成了输家。

“赌客输掉两三百万的情况比较普遍。”陆振东表示，这个网站也有手机客户端，随时随地都可以投注，而根据他们了解到的信息，这种网站除了在赌客购彩后不出票外，还会在赌客中大奖后不予兑现，“所以我们制定的方案是在世界杯开始前进行抓捕。”

目前，本案还在进一步调查之中。

贵阳破4亿赌博案  

7月9日，贵阳市公安局向媒体通报，该局成功侦破“4·12网络足球赌博案”，涉案赌资流水达4亿元，已抓获涉案人员83人。

赌球案涉及赌资流水4亿

今年3月，贵阳市公安局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博。进一步侦查，一个由广州级代理在贵阳发展下线、赌徒众多、赌资巨大的足球网络赌博违法犯罪团伙浮出水面。

贵阳迅速成立以贵阳市公安局“扫黄治赌”专业打击队成员为基础的“4.12”网络足球赌博专案组。经3个多月的攻坚，目前共抓获涉案团伙嫌疑人员83人，其中刑拘21人，行政处罚52人，等待进一步核实处理9人。案件涉及赌资流水4亿元之多，共冻结涉案可疑账户358个，冻结涉案可疑资金2000余万元，暂扣手机100余部，电脑7台。

截至7月8日，到案的83人中，有29人为主动到公安机关自首，并有15人主动上交赌资100余万元。

邹某两兄弟打造金字塔组织

据介绍，这一类犯罪团伙的组织架构一般为金字塔结构，调查结果，这个团伙也不例外。

处于金字塔顶端的D1层级，是以广州区为首的邹某两兄弟。

中上端的D2层级，为广州区下线庄家张某某、刘某、戴某等。

中端的D3层级，以刘某为首，与戴某合伙发展的贵阳区穆某两兄弟、杨某某等六名下线庄家，及一名赌客曾某某。

最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员，穆某兄弟、杨某某等六名贵阳籍人员又分别发展甘某、刘某等下线或赌客参与足球网络赌博活动。

按0.5%—2%向下级分成返利

该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网实施。广州区邹某兄弟二人拥有该网站平台D1层级账号。其中邹某为下级庄家代理张某某、刘某等人开设D2层级账号，刘某又分别为贵阳六个代理庄家开设D3层级账号。贵阳区的穆某、杨某某等六个代理庄家作为D3层级，又分别为李某某、冯某、罗某等70余名人员在皇冠网站平台上开设1—14个账号进行足球网络赌博。

获利方式为：上级庄家通过投注金额大小按0.5%—2%不等的比例按照投注赌资量对下级庄家分成和返利。同时，各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照5%至30%不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。

2018年世界杯期间，仅D2层级刘某开设账号每天投注量就在200万至300万元之间，每天参赌会员有百余人。

梳理出涉赌可疑账号224个

专案组通过调取赌博团伙主要成员邹某两兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户流水进行分析，共梳理出涉赌可疑账户224个，资金往来异常人员113人，其中资金异常的113人中有84人在前期侦查名单中。

为避免涉案账户资金转移，专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下，积极对接相关银行，迅速冻结涉案资金账户。

广州贵阳两地同时收网

由于团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省，特别是D1、D2主要涉案嫌疑人均在广州，于是专案组兵分两路，一组赴广州，通过协调当地公安机关，对邹某兄弟等人进行盯控；另一组在贵阳对杨某某等15人进行盯控。

专案组组长、贵阳市公安局副局长向东也于6月18日赴广州在当地公安机关大力协作配合下，统筹指挥抓捕工作。

6月20日凌晨5时，专案指挥部下达统一收网指令，各行动小组迅速行动，依法收集、固定各类证据，成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名，无一遗漏。次日，广州抓捕组将其中邹某兄弟、刘某等7名(D1、D2账户持有人)犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。6月24日至7月8日，又到岸涉案违法犯罪嫌疑人53名。下阶段，还会有涉案违法犯罪嫌疑人落网。目前，案情正在进一步审理中。